एक चीनी स्मार्टफोन निर्माता के एक वरिष्ठ कार्यकारी को बुधवार को महाराष्ट्र के ठाणे में फर्जी चालान के माध्यम से 19 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को मुंबई जोन के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) कमिश्नरेट ने गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान स्मार्टफोन निर्माता के वित्त और लेखा विभाग के प्रबंधक महेंद्र कुमार रावत के रूप में हुई।
सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालय ने एक बयान में कहा कि रावत को भिवंडी शहर में गिरफ्तार किया गया और बाद में एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बयान में आगे कहा गया, “जांच के दौरान जुटाए गए भौतिक सबूतों के आधार पर, उन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत उसी अधिनियम की धारा 132 के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था।”
“ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आपूर्तिकर्ता, एम/एस गेन हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अपने व्यापार के मुख्य स्थान पर मौजूद नहीं थे। इस संबंध में, उक्त लेनदेन के लिए 16 ई-वे बिल सत्यापित किए गए और पाए गए। इसके अलावा, ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिक के बयान दर्ज किए गए, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ओप्पो महाराष्ट्र को माल की आपूर्ति नहीं की गई थी।”
अधिकारी ने आगे बताया कि रावत ने गेन हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माल की प्राप्ति के बिना जारी किए गए 107,08,56,072 रुपये के चालान के खिलाफ 19,27,54,093 रुपये की उक्त धोखाधड़ी आईटीसी का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने स्वीकार किया कि जेनरेट किए गए ई-वे बिल फर्जी थे।
केंद्रीय जीएसटी भिवंडी आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि यह मामला सीजीएसटी मुंबई जोन द्वारा कर धोखाधड़ी करने वालों और कर चोरी करने वालों के खिलाफ शुरू किए गए विशेष अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा, “अभी तक सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालय ने पिछले 18 महीनों में ही 24 लोगों को गिरफ्तार किया है।”