India imposes money laundering provisions on crypto sector
The government of India has imposed money laundering provisions on the cryptocurrency sector, the latest step in tightening oversight of digital assets. According to a notice issued by the Finance…
नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दायर किया मुकदमा, ठगी केस में दिए थे झूठे बयान
कॉनमैन सुकश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में सह आरोपी जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही. इस मामले में अब…
Yes Bank के पूर्व CEO राणा कपूर को दिल्ली HC से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
Yes Bank मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ( Rana Kapoor) को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक…
शिवसेना नेता संजय राउत को मिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, 3 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर
शिवसेना नेता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट की ओर से बुधवार को जमानत दे दी गई. ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय…
दिल्ली पुलिस ने जैकलीन के खिलाफ जारी किया नया समन, 14 सितंबर को पेश होने के दिए आदेश
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नया समन जारी कर दिया है। जारी समन के मुताबिक अब एक्ट्रेस को 14 सितंबर को पेश…
Sanjay Raut will appear before the Enforcement Directorate Today
Sanjay Raut will appear before the Enforcement Directorate office on Friday in connection with a money laundering case after the investigating agency declined his request to provide some extra time…
दाऊद से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस
भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों और रिश्तेदार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक की तबियत ज्यादा खराब हो गई है। मंगलवार सुबह…